AGENCIAS
18 de abril de 2006

Los Mossos d'Esquadra, en colaboración con la Agencia Tributaria, han detenido a doce personas por su presunta implicación en un entramado de empresas y sociedades que había defraudado más de 8 millones a Hacienda. Llevaron a cabo el fraude mediante el impago del IVA y del impuesto de matriculación de vehículos de lujo y de gama alta.

La operación, coordinada por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ha permitido imputar a cuatro personas por su posible relación con esta red fraudulenta. Los detenidos actuaban en las poblaciones barcelonesas de Manresa, Palafolls y Sant Pol, Calella y Pineda de Mar, según ha informado la policía autonómica.

En esta operación policial, denominada "Avaritia", se han desmantelado un total de quince empresas o sociedades "creadas con la finalidad de defraudar a la Hacienda publica", según ha explicado el jefe de la región policial central, Miquel Esquius. "Su actividad principal era la importación, la compra y la venta de vehículos de alta gama" adquiridos en Holanda y Alemania, según ha explicado.

En total, la policía ha intervenido doce vehículos de gama alta y ha solicitado el embargo judicial de bienes inmobiliarios por un valor aproximado de 1,5 millones de euros.

Vehículos de gama alta intervenidos

Entre los vehículos intervenidos se encuentran un Ferrari 360 Modena, un Mercedes SL 500, un Mercedes C 200, un BMW X5, un BMW 330 CD, tres Audi A3 Sport Back, un Audi A4, dos Audi A3 y un Wolksvagen Passat 4 Motion.

La investigación empezó en el mes de julio de 2005 en Manresa, a raíz de la detección de tres empresas que en un año habían matriculado más de 200 vehículos de lujo, que eran traspasados al día siguiente de su adquisición a otras sociedades.

Este complejo entramado estaba formado por "tres niveles de empresas". En un primer nivel se situaban las sociedades totalmente insolventes, que se limitaban a emitir facturas y a no pagar impuestos.

Sociedades pantalla

Un segundo nivel estaba formado por "sociedades pantalla", creadas para interponerlas entra las primeras y las que realmente realizaban las operaciones. En un tercer nivel se situaban las empresas que realmente tenían una estructura empresarial, y cuyos responsables eran los beneficiarios directos de este entramado.

"La primera empresa vende los vehículos a una segunda (empresa pantalla) y ésta a su vez los vuelve a vender a una tercera (concesionario o particular), es decir, al destinatario final", ha explicado María Cinta López, de la Delegación de Hacienda.

En este sentido, López ha señalado que "se trata de despistar con la empresa pantalla, de forma que la primera lleva los vehículos, factura pero no ingresa el IVA, y la empresa pantalla vuelve a vender a la empresa que realmente pondrá el vehículo a disposición del usuario final".

La mayoría de empresas pantallas estaba domiciliadas en el País Vasco y el fraude asciende a 8 millones, de los que aproximadamente 5 se deben al impago del IVA, y el resto, al impuesto de matriculación.