INFORMATIVOSTELECINCO.COM / AGENCIAS
22 de junio de 2007

La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido en Marbella y Estepona, en Málaga, a ocho personas como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales, según han facilitado fuentes del Ministerio del Interior. Durante el operativo se han intervenido catorce inmuebles valorados en 3,5 millones de euros, tres embarcaciones y varios vehículos con un valor aproximado de 900.000 euros.

Además, se han bloqueado varias cuentas corrientes, con un capital superior a 100.000 euros, y se ha podido saber que el grupo introdujo en el circuito financiero un capital valorado en tres millones de euros. De esta cantidad, un millón y medio fue transferido a una sociedad instrumental domiciliada en la Isla de Man.

La última fase de la operación 'Zodiac', desarrollada en los últimos días por agentes de la Policía Nacional, en colaboración con el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central operativa de la Guardia Civil, culmina las investigaciones iniciadas en enero de 2006 sobre el ciudadano libanés N.H.

Agentes de ambos cuerpos situaban a N.H. como dirigente de una organización dedicada a la introducción de importantes cantidades de hachís por vía marítima en España. Entonces, una operación, también realizada por la Policía Nacional y la Guardia Civil, finalizó con la aprehensión en Ibiza de cerca de 12 toneladas de hachís y la detención de veintisiete personas en distintos puntos del país.

Los delincuentes empleaban sociedades interpuestas, algunas de ellas situadas en paraísos fiscales, a la hora de realizar operaciones de movimiento de capitales, que finalmente se invertían en la compra de inmuebles en territorio español y portugués.

Además, los verdaderos responsables de las empresas ocultaban su relación con las mismas mediante el empleo de testaferros. Estos individuos, a pesar de no poseer ingresos legales conocidos, figuraban en multitud de empresas que, por su actividad financiera nula, no podían justificar el patrimonio de sus representantes legales.

Esta segunda fase, desarrollada íntegramente en la Costa del Sol, ha puesto de manifiesto la participación de una asesoría fiscal de Marbella, donde los especialistas contra la delincuencia organizada de ambos cuerpos policiales han intervenido abundante documentación. DMG